Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 10 de Junio de 2004, a las 10:00 h en el Paseo de Sancha número 38 Bajo de Málaga en primera convocatoria, y si fuere precisa, en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda.

Orden del día Primero.-Examen, y en su caso aprobación de las cuentas anuales, propuestas de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Modificación de Estatutos: Cambio de domicilio social.

Tercero.-Aportación de la información solicitada por el accionista Gross 14, S.L.

Cuarto.-Autorización para la petición de informe jurídico sobre la viabilidad del ejercicio de acciones contra el socio Groos 14, S.L. por supuesta competencia desleal.

Quinto.-Autorización para el ejercicio de acciones contra Ingartec por deudas con la sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y expresamente el informe emitido respecto de la modificación de estatutos, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Málaga, 19 de mayo de 2004.-Administrador único, Javier Mije.-24.464.