Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas que se celebrará en el domicilio social sito en Medina del Campo (Valladolid) Carretera de Pozaldez s/n, el día 16 de junio de 2004, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria y el día 17 de junio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria e Informe de Gestión de la Compañía, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados habidos en el ejercicio 2003.

Tercero.-Ratificación de los Acuerdos Primero y Segundo adoptados por la Junta General Extraordinaria de carácter universal celebrada el 28 de abril de 2004 referentes a la ampliación de capital y reparto de dividendos, debido a que para la ampliación de capital se necesita certificación de los auditores sobre la validez de tales reservas y para el reparto de dividendos el balance aprobado.

Cuarto.-Remuneración del Consejo.

Quinto.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o solicitar copia íntegra de los mismos.

En Medina del Campo (Valladolid), a 20 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ernst Waldburger Fontanesi.-24.427.