Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General de Accionistas El Órgano de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en San Sebastián, calle Berminghanm, 1, escalera derecha, el día 15 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 16 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Órgano de Administración, durante el ejercicio de 2003 Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Tercero.-Autorización al Órgano de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad, en los términos previstos por la Ley.

Cuarto.-Nombramiento de Administradores.

Quinto.-Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales (derecho de representación), e inclusión en los actuales Estatutos Sociales de un nuevo artículo 13 bis (emisión del voto).

Sexto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramientos de interventores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y demás normativa aplicable, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría, el informe del Órgano de Administración y de la modificación estatutaria.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona.

San Sebastián, 17 de mayo de 2004.-Los Administradores Mancomunados, Don José Burutarán Usandizaga y Don Gabriel Sansinenea Urbistondo.-22.673.