Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Polígono Industrial Entrevías, sin número, el día 28 de junio de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el día 29 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2003.

Segundo.-Deliberación y adopción de los acuerdos propuestos.

Tercero.-Apoderamiento al Consejo de Administración para realizar cuantos actos y otorgar cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta Junta General y, en especial, para proceder al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, toda la información relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día y obtener la entrega o el envío gratuito de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tarragona, 2 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Belloc Díaz.-22.570.