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Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 30 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar el día 29 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y de no haber quórum suficiente, a la misma hora del día 30 de junio de 2003, en Valladolid, en el Club Social de la Granja de Hibramer, Sociedad Anónima, situada en Puente Duero, Ctra. VA-400, de Puente Duero a Viana, punto kilométrico 0,6, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados de Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, y de la gestión del Consejo de Administración durante el referido Ejercicio.

Segundo.-Lectura del informe de los auditores de la sociedad, correspondiente al Ejercicio 2003.

Tercero.-Nombramiento de auditores para el Ejercicio 2004.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solici tándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

Valladolid, 18 de mayo de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, Fernando Bachiller Luque.-22.953.