Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo de Barcelona, el día 14 de Junio de 2004, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2003 y aplicación de su resultado. Aprobación de la gestión del Administrador.

Segundo.-Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.-Designación de Auditor de Cuentas.

Cuarto.-Reelección de Administrador.

Quinto.-Autocontratación entre sociedades del Grupo.

Sexto.-Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de mayo de 2004.-Por el Administrador único, Diagonal 3000, S.L. en su representación el Administrador. D. Ramón Canela Pique.-22.793.