Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 16 de junio de 2004, a las doce horas treinta minutos y, en segunda, el día 17 de junio de 2004, a las doce horas treinta minutos, en Madrid, en el Hotel El Madroño, sito en la calle General Díaz Porlier, n.o 101, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al Ejercicio de 2003, Informe y censura de la gestión social y resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Segundo.-Dimisión de don José María Mayo Arias y reducción del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Reducción del capital social y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Autorización expresa al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para de forma indistinta, elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Tendrán derecho a la asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que hayan inscrito sus títulos en el Libro Registro de Acciones con 5 días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la compañía los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Nota: Debido al quórum necesario, se prevé que la junta se celebrará en segunda convocatoria el día 17 de junio de 2004.

Madrid, 6 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Briceño Seoane.-22.532.