Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Editora del País Vasco 93, S. A., de fecha 27 de abril de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Bilbao, plaza Sagrado Corazón, 5-7.o, el día 29 de junio de 2004, a las 18 horas, en primera convocatoria, y de ser preciso el día siguiente 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio 1 de enero de 2003 a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación de los resultados de la compañía.

Tercero.-Elección o renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ratificación de la escritura de Venta de acciones propias autorizada por el Notario de Bilbao, don José Ignacio Uranga Otaegui, el día 30 de enero de 2004, con número de protocolo 262.

Quinto.-Conferir los apoderamientos que procedan para ejecutar todos los acuerdos para su protocolización y para subsanar, aclarar o rectificarlos, para su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista, junto con el derecho de información general que le asiste, podrá obtener de la sociedad de forma inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Bilbao, a 23 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Don José Ignacio Arrieta Heras.-23.688.