Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Disa Corporación Petrolífera, Sociedad Anónima, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social, calle Álvaro Rodríguez López, s/n, de Santa Cruz de Tenerife, el día 15 de junio de 2004, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 16 de junio de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, de Disa Corporación Petrolífera, S. A. y de su Grupo Consolidado. Aplicación de resultados y distribución del dividendo y aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Modificación de los artículos 7, 8, 9, 11, 20, 25 y 26 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Tercero.-Ratificación de nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Autorización al Consejo para aumentar el Capital Social.

Quinto.-Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de Sociedades de su Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Octavo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los interventores para la firma de la misma.

A partir de esta convocatoria, se hallan a disposición de los Sres. accionistas en el domicilio social, todos los documentos exigibles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 y concordantes de la Ley de Sociedades anónimas.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 15 de junio de 2004, en el lugar y hora antes señalado.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Martínez Sancho.-23.633.