Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90-92, entlo., de Barcelona, el día 16 de junio de 2004, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2003, junto con el informe de auditoría, así como aceptación, si procede, del informe de gestión y aplicación de su resultado.

Segundo.-Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.-Designación de Auditor de cuentas.

Cuarto.-Reelección de Administrador.

Quinto.-Autocontratación entre sociedades del grupo.

Sexto.-Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de mayo de 2004.-Por el Administrador único, Diagonal 3000, S.L., en su representación el Administrador, Ramón Canela Pique.-22.775.