Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el "Club Financiero Génova", sito en la calle Marqués de la Ensenada, 16, Centro Colón (planta 14) de Madrid el día 21 de junio de 2004, a las 13 horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2003. Propuesta de Aplicación de Resultados. Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Reducción de Capital por el sistema de reducción del valor nominal de las acciones con la finalidad de devolver aportaciones a los socios.

Nueva redacción del artículo 5de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Delegación de facultades.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación y firma, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, así como el informe de los administradores relativo a la modificación estatutaria propuesta y el texto íntegro de la misma.

Madrid, 13 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Blázquez Orodea.-22.999.