Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 14 de junio a las veinte horas, en el restaurante "Barceloneta", sito en la calle L'Escar, número 22, de Barcelona y en segunda convocatoria para, en su caso, el siguiente día 15 de junio, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad.

Tercero.-Aumentar hasta seis, de acuerdo con los límites establecido en los estatutos Sociales de la compañía, el número de miembros del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta.

La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto, se regulará conforme a la Ley y los Estatutos sociales.

Conforme a lo prevenido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan en el domicilio social a disposición de los señores accionistas para su entrega gratuita, inmediata o mediante envío postal, los documentos relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Barcelona, 3 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Josep Olivé Carbonell.-23.543.