Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, calle Arturo Soria, 214, escalera 5, tercero V-10, de Madrid, el día 29 de junio de 2004, a las diecisiete horas en primera convocatoria o si hubiera lugar, en segunda y en el mismo lugar y hora, el día siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como la gestión del Consejo de Administración, en el mismo periodo.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Tercero.-Modificación del Artículo 19.9 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Nombramiento de administradores suplentes.

Quinto.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta General con transcripción expresa del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 19 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Martínez Ramos.-23.634.