Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General de Accionistas Se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el Hotel Moncloa, de la ciudad de Madrid, calle Serrano Jover, 1 (con vuelta calle Princesa) 28015 Madrid, a las dieciocho horas, del día 15 de Junio de 2004, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 16 de Junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), de la Propuesta de Aplicación de Resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello en relación al ejercicio 2003.

Tercero.-Ratificación de la ampliación de Capital acordada en fecha 30 de Septiembre de 2002.

Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de una nueva ampliación de Capital Social mediante aportaciones dinerarias.

Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas.

Séptimo.-Autorizaciones para elevación a público de los acuerdos inscribibles.

Octavo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar a todos los efectos procedentes y de conformidad con el Artículo 112 del Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de Diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que se encuentra a disposición de los accionistas, en las oficinas de la Sociedad, la documentación relativa a los asuntos a tratar en la Junta y que forman parte del Orden del Día.

Madrid, 22 de mayo de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Marcial-Francisco Gómez Sequeira.-24.419.