Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse, en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2004, a las 11 horas, en el domicilio de la compañía, sito en carretera de Burgos, Km. 378, de Abejar (Soria), o en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, hasta el día de la fecha.

Cuarto.-Determinación de la retribución del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de nuevo Consejero para cubrir vacante en el Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Facultar para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Lectura, aprobación, si procede, y firma del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán solicitar, en el domicilio social de la Compañía, los documentos a que hace referencia el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los cuales serán entregados de forma inmediata y gratuita.

Abejar, 13 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Sanz Arija.-22.820.