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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad y de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias, se convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 19 de junio de 2004, en la Sala Museística "CajaSur", sita en Ronda de los Tejares, número 6 de Córdoba, a las 11,00 horas en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día y en igual lugar a las 12,00 horas, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente Orden del día Primero.-Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea General.

Segundo.-Salutación e informe del señor Presidente. Indicación de las variaciones habidas en la Asamblea General.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de las Cuentas Anuales de 2003 de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, así como de las Cuentas Anuales Consolidadas de su Grupo Financiero, compuestas por las Memorias, Balances anuales y Cuentas de Resultados con aplicación de éstos, previa consideración del informe de censura de cuentas de la Comisión de Control.

Cuarto.-Informe de la Comisión de Control.

Quinto.-Informe comprensivo de la situación de las obras sociales y culturales y examen y aprobación, si procede, de su gestión y liquidación del presupuesto de dichas obras, en el ejercicio de 2003.

Sexto.-Aprobación, si procede, de los presupuesto de obras sociales para el ejercicio de 2004.

Séptimo.-Propuesta de delegación de facultades en relación con la creación, modificación, transferencia y disolución de obras benéfico-sociales, en su caso.

Octavo.-Aprobación, si procede, de los Reglamentos internos del Comité de Auditoría, Comisión de Retribuciones y Comisión de Inversiones y consecuente modificación de los Estatutos de la Entidad.

Noveno.-Provisión del puesto de suplente en la Comisión de Control por el Grupo de la Excelentísima Diputación Provincial de Córdoba.

Décimo.-Autorización al Consejo de Administración para la emisión de uno o varios empréstitos, representados por cédulas, bonos, obligaciones, titulización de activos y participaciones, hipotecarias o no, deuda subordinada, pagarés de empresa y cualquier otro título obligacional.

Undécimo.-Propuesta de prórroga del nombramiento de los actuales Auditores de Cuentas de la Entidad.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o designación, en su caso, de interventores a tal fin.

Nota: Quince días antes de la celebración de la sesión, estará a disposición de los señores Consejeros en la Sede Central de la Institución (Secretaría de Órganos de Gobierno), para su examen la documentación a que se refiere el artículo 17.o 8 de los Estatutos y la correspondiente a Obras Sociales.

Córdoba, 29 de abril de 2004.-El Presidente, Miguel Castillejo Gorraiz.-24.382.