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La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Bankinter de Inversiones, Sociedad de Inversión Mobiliaria, Sociedad Anónima, celebrada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 del Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en su domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, número 29, el día 17 de mayo de 2.004, con la asistencia de todos sus accionistas presentes o representados, que representan el cien por cien de su capital social y con la asistencia de todos los miembros que componen el Consejo de Administración, que son: Don Ricardo Luis Egea Marcos, actuando como Presidente, Don Carlos Ruíz-Jarabo Colomer y Bankinter, Sociedad Anónima, representada por Don Honorio Jiménez del Valle, ambos como Consejeros y Doña Paloma Martínez de Aguilar, actuando como Secretario no Consejero; adoptó, por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Disolución de la sociedad.

Segundo.-Cese del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de liquidador Cuarto.-Delegación, en su caso, de facultades para la protocolización, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Acuerdos: 1) La Junta acuerda, por unanimidad, la disolución de la Sociedad Bankinter de Inversiones, Sociedad de Inversión Mobiliaria, Sociedad Anónima por conclusión de la empresa que constituye su objeto de acuerdo con el artículo 260.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

2) La Junta acuerda el cese de Don Ricardo Luis Egea Marcos, de Don Carlos Ruíz-Jarabo Colomer y de Bankinter, Sociedad Anónima, representada por Don Honorio Jiménez del Valle como administradores de la Sociedad, como consecuencia de la disolución de la misma.

3) Se designa como liquidador de la sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 de los Estatutos Sociales a Doña Paloma Martinez de Aguilar, titular del Docuemanto Nacional Identidad número 33.510.401, con domicilio en Paseo de la Castellana, 29, Madrid, a quien se le encomiendan las funciones que el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas atribuye a los liquidadores, así como cualesquiera otras funciones que se desprendan de la normativa vigente en materia de sociedades y necesarias para la liquidación de la sociedad. El liquidador nombrado acepta el cargo.

Se reconoce la plena honorabilidad de Doña Paloma Martinez de Aguilar y su capacidad para el ejercicio de las facultades establecidas en el articulo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas o cualesquiera otras que se le encomienden y que serán ejercidas personalmente sin que sea posible la delegación total o parcial de las funciones de liquidador de la sociedad.

La Junta acuerda, por unanimidad, facultar a Doña Paloma Martinez de Aguilar, en su condición de Liquidador, para la interpretación, aplicación, ejecución, complemento, desarrollo y subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas en la presente reunión, así como para cumplir cuantos requisitos puedan resultar legalmente exigibles para su plena eficacia y con las más amplias facultades, puedan comparecer ante Notario y en representación solidaria de la Sociedad, elevar a escritura pública los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas en la presente reunión y otorgar los documentos públicos que sean precisos para desarrollar, completar y subsanar los mismos, a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil y en cualesquiera otros donde proceda.

Se incluye expresamente entre dichas facultades cualesquiera aquellas que, en su condición de liquidador, sean necesarias para el buen fin de los acuerdos adoptados en la presente reunión.

Madrid, 17 de mayo de 2004.-Fdo.: Dña. Paloma Martínez de Aguilar. Liquidador Único.-24.318.