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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de socios El Consejo de Administración de Avalis de Catalunya, Sociedad de Garantía Recíproca, convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de socios, para las diecisiete horas del 9 de junio de 2004, en la casa "Llotja de Mar" ("Saló de Cònsols"), paseo de Isabel II, número 1, de Barcelona, en primera convocatoria, para el siguiente día 10, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si cabe, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de Avalis de Catalunya, Sociedad de Garantía Recíproca, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si cabe, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Modificación de los artículos 14.o, 15.o, 23.o, 26.o, 29.o y 36.o de los Estatutos de la sociedad.

Cuarto.-Ratificación de nombramiento de Consejo de Administración.

Quinto.-Dimisión y nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.-Límite máximo de deudas a garantizar.

Séptimo.-Delegación en el señor Presidente y en el Sr. Secretario del Consejo de Administración de las facultades para la formalización de los acuerdos anteriores.

Derecho de información: Desde la fecha de publicación de la convocatoria, los socios tendrán el derecho y podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de forma inmediata y gratuita, una copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, incluyendo las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría de cuentas, el texto de las modificaciones estatutarias propuestas y el preceptivo informe de los Administradores justificando las mismas, debiendo ser solicitadas en el domicilio social personalmente por carta.

Aprobación del acta de la Junta: De acuerdo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas de aplicación supletoria a las sociedades de garantía recíproca el acta de la Junta será aprobada dentro del plazo de quince días por el Presidente de la sociedad y dos Interventores designados por la propia Junta general.

Barcelona, 24 de mayo de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Pere Galí Kelonen.-24.502.