Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 10 de junio de 2004, a las 11:30 horas, y que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Santurce (Vizcaya), Muelle número 1 de la ampliación del Puerto de Bilbao, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, y de la propuesta de aplicación de los resultados referidos al citado ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Reelección o, en su caso, nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o designación de Interventores destinados al efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad a partir de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de los auditores de cuentas, según lo previsto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Bilbao, 19 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Gonzalo María Grijelmo Mintegui.-24.322.