Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel AC Málaga Palacio, sito en la C/ Cortina del Muelle n.o 1, de Málaga, el próximo día 11 de junio de 2004, a las doce horas de la mañana en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, e informe de gestión correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Reelección de auditores.

Quinto.-Ampliación del objeto social y modificación del artículo 3.o de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Protocolización.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, incluido el texto íntegro de la modificación del objeto social a que hace referencia el punto quinto del orden del día, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditores de cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Málaga, 14 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel Marín Arias.-23.327.