Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 23 de abril de 2004, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad, "Nisa Nuevas Inversiones en Servicios, Sociedad Anónima", para el día 19 de junio de 2004, a las once horas, en el domicilio social, sito en la Avenida Valle de la Ballestera número 59 de Valencia (locales del Hospital 9 de Octubre) y cuarenta y ocho horas después en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, referidos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, para adquirir acciones de la misma, de conformidad a los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, con la expresa facultad de enajenarlas.

Tercero.-Modificación del artículo 3.o de los Estatutos, referido al objeto social, en la actividad inmobiliaria.

Cuarto.-Ratificación y continuidad del Grupo Fiscal Consolidado.

Quinto.-Autorización y delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo, en su caso, la elevación a instrumento público y su formalización, con las facultades expresas de interpretar, subsanar y completar los mismos.

Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta por cualquiera de los sistemas admitidos en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener la entrega y el envío gratuito y de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relacionados en el punto primero del orden del día, y los respectivos informes de los Auditores de Cuentas, así como los textos íntegros del Informe del Consejo de Administración sobre los puntos 2.o, 3.o y 4.o del orden del día de la presente convocatoria.

Valencia, 12 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Murcia García.-21.134.