Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo acuerda convocar Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 7 de junio de 2004 a las 17:30 horas en el domicilio social en primera convocatoria y el día 8 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la Sociedad, e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como las consolidadas del Grupo.

Aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el mismo ejercicio.

Tercero.-Renovación de Auditores.

Cuarto.-Cese y nombramientos de Consejeros.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de lo acordado.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la LSA se hace saber que cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria de Junta General, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y en su caso, el Informe de auditores de Cuentas, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios.

Valladolid, 17 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de administración, Enrique Sánchez Abia.-23.371.