Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración del día 18 de mayo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar en el local habilitado al efecto en la Clínica San Miguel (Beloso Alto número 4, Pamplona) el próximo día 14 de junio de 2004 a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 15 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, y de la Gestión Social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad relativa al citado ejercicio de 2003.

Tercero.-Fijación del valor de cada una de las acciones representativas del capital de la Sociedad.

Cuarto.-Renovación parcial de Consejeros conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Renovación, o en su caso nombramiento de Auditores, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, no siendo posible, elección de dos interventores y de dos suplentes para su aprobación.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuitos, de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2003, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado.

Pamplona, 18 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Luis Ramiro Aramburo Navasa.-23.166.