Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración de "Celaya, Emparanza y Galdos, Sociedad Anónima" de fecha 17 de mayo de 2004, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 7 de junio de 2004 a las diez horas en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente: Orden del día Primero.-Aumento de capital social con exclusión del derecho de suscripción preferente mediante la emisión de 81.270 acciones nominativas de 6,01 euros por acción, y una prima de emisión a razón de 99,8756 euros por acción, mediante la compensación de crédito frente a la Sociedad, adoptando los acuerdos complementarios y en especial modificar los Estatutos Sociales.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y de solicitar su entrega o envío gratuito respecto a los siguientes documentos: El texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

La certificación del Auditor de cuentas prevista en el artículo 156 de la Ley y el informe prevenido por el artículo 159.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El Consejo de Administración ejerce el derecho que le confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas por lo que el acta de la Junta se levantará mediante intervención notarial.

En Vitoria-Gasteiz a, 17 de mayo de 2004.

-Firmado: Roberto Ordorica Barrena.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.172.