Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en la carretera de Arganda del Rey a Velilla de San Antonio, km 5, Velilla de San Antonio, Madrid, el viernes 11 de junio de 2004 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o el día 12 de junio de 2004, a las diecinueve treinta horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2003, y finalizado el 31 de diciembre del año 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.-Disponer, si procede, sobre la distribución del dividendo del ejercicio del año 2003.

Quinto.-Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.

Sexto.-Nombramiento de auditores.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de hoy, los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Eduardo Serrano Vallejo.-23.253.