Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de abril de 2004 y en cumplimiento del artículo 18 y concordantes de los Estatutos Sociales y cumplimiento del artículo 95 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas (Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre), a propuesta de la Presidencia y con el preceptivo asesoramiento de la Letrada Asesora de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 28 de junio a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 29 de mismo mes, a las doce horas, en segunda convocatoria, en la sala de reuniones del domicilio social, en Muelle Poniente, número 11, de Alicante, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión Social correspondientes al ejercicio económico de 2003.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Dación de facultades.

Cuarto.-Designación de Interventores para aprobación y firma del acta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se advierte a los señores accionistas que en aplicación del artículo 27 de los Estatutos sociales y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar información previa sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, en aplicación del artículo 24 de los Estatutos y 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden conferir su representación en la Junta general.

Alicante, 30 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Mario Flores Lanuza.-19.178.