Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Elorrio (Vizcaya), calle Urkizuarán, 23, el próximo día 26 de junio de 2004, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no conseguir quórum suficiente, el día 27 de junio de 2004, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Desigación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio sometido a censura.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la ampliación del capital social por compensación de créditos.

Quinto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales y nueva redacción.

Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Autorización para elevación a público de los acuerdos sociales.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la Propuesta de Aplicación de Resultados y el informe emitido por los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Asimismo, dispondrán del informe justificativo de los Administradores sociales sobre la ampliación de capital propuesta y la nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales o modificación estatutaria y, por último, certificación del Auditor de cuentas de la sociedad sobre la exactitud de los datos ofrecidos por los Administradores sobre los créditos en cuestión.

Los señores accionistas ostentan el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos reseñados y de la modificación propuesta, el informe y la certificación del Auditor de cuentas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Elorrio (Vizcaya), 5 de mayo de 2004.-José Antonio Zubiaga Letona, Presidente del Consejo de Administración.-19.105.