Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 9 de junio de 2004, miércoles, a las 19:30 horas, en Bilbao, calle Gardoqui, número 1, 4.a planta, y en su caso, en segunda convocatoria al siguiente día 10 de junio de 2004 en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por la Administradora general durante el ejercicio 2003. Reelección de la Administradora general o elección, en su caso, de nuevo Administrador. Actualización de su remuneración para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos señalados en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales y los demás documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 3 de mayo de 2004.-La Administradora General única, Rosa Umaran Sánchez.-19.195.