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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 31 de marzo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de esta Compañía, en primera convocatoria para el día 16 de junio de 2004 a las 16,30 horas, en la sala de reuniones del Centre Cultural del Casino, Passeig de Pere III, núm. 27-29, de Manresa, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuese necesario, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y de la aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2003, así como la Gestión Social correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Cese de consejeros.

Sexto.-Nombramiento de consejeros.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores.

Octavo.-Facultar para elevar a público los acuerdos.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones representativas, por sí mismos o debidamente agrupados con otras, que representen un mínimo del uno por mil del capital social y que, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, las tengan inscritas en el libro registro de acciones nominativas Manresa, 2 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Pere Ribera Sellarès.-18.930.