Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de fecha 29 de marzo del 2004, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Pamplona, en la c/Navarro Villoslada 13, el próximo 5 de junio del 2004 a las 13 horas en primera convocatoria, o en segunda el día 6 de junio del 2004 en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y en su caso aprobación, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2003, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, del Informe de Gestión y de la actuación del consejo durante el mismo año, y de la propuesta de aplicación de los Resultados obtenidos en dicho Ejercicio.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias en el modo, forma y condiciones que establece el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Cuarto.-Facultar a dos Administradores de la Sociedad para subsanar, elevar a públicos e inscribir en el Registro Mercantil, y en general, ejecutar los anteriores acuerdos.

Quinto.-Aprobación del Acta, o, en su caso, nombramiento de Interventores.

En relación con las Cuentas Anuales, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en la forma prevista en el artículo 212-2 de la Ley de Sociedades Anónimas Pamplona, 3 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Arratibel Pastor.-18.681.