Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud del acuerdo adoptado por el consejo de administración de la compañía, de fecha 10 de mayo de 2004, se convoca a los señores accionistas a que asistan a la junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Cuchilleros número 19, planta primera, el próximo día 28 de mayo de 2004 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la siguiente hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen e informe por parte del consejo de administración al conjunto de los accionistas acerca de las retribuciones percibidas por los miembros del consejo de administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003. Previsión de retribuciones a los miembros del órgano colegiado de administración para el presente ejercicio social.

Segundo.-Informe por parte del órgano de administración sobre las retribuciones percibidas por el consejero delegado de la sociedad, don José González Martín durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003. Previsión de las retribuciones que habrá de devengar el consejero delegado durante el presente ejercicio social.

Tercero.-Informe sobre la política de retribución a los accionistas de la sociedad.

Cuarto.-Informe acerca de los diversos pagos realizados por la sociedad a favor de don Salvador Pons Muñoz, en su doble condición de miembro del consejo de administración y accionista de la sociedad, en el curso de los ejercicios sociales comprendidos entre los años 1999 y 2003, ambos inclusive.

Quinto.-Informe sobre la metodología contable de cálculo de la cuenta de ingresos de explotación de la sociedad.

Sexto.-Propuesta de ejercicio de acción social de responsabilidad dirigida frente a los actuales miembros del órgano colegiado de administración.

Se informa a los señores accionistas de la presencia de notario en la junta, así como del derecho que les asiste a solicitar del consejo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, en relación con el orden del día propuesto.

Madrid, 11 de mayo de 2004.-La Presidenta del consejo de administración. Isabel González Martín.-20.105.