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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 31 de marzo de 2004, ha aprobado la convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas de Grupo Torras, S. A., que tendrá lugar, en primera convocatoria, en Madrid, en el domicilio social -paseo de la Castellana, n.o 50-, el día 3 de junio de 2004, a las 10,00 horas, o, en caso de no lograrse el quórum de asistencia establecido legal y estatutariamente, en segunda convocatoria, el día 4 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad -comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio de 2003.

Tercero.-Renovación, dimisión y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Delegación especial de facultades para formalizar el depósito de cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Delegación especial de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores para su posterior aprobación.

Derecho de información: A partir de la publicación de la convocatoria de Junta general de accionistas, en los supuestos de modificación de los Estatutos sociales, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social de Grupo Torras, S. A., el texto íntegro de la modificación propuesta y del preceptivo informe sobre la misma, y solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144.1, apartado c), del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, en el caso de aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta general de accionistas, incluyendo, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.2 de dicha Ley.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los anteriores asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Derecho de asistencia: El derecho de asistencia y voto a la Junta que se convoca se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, cuyo artículo 17 dispone que podrán asistir a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse, tengan depositadas en la sede social las acciones o, en su caso, el resguardo o certificación de depósito en una entidad de crédito.

Madrid, 31 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Ortiz de Solórzano.-18.587.