Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de Grupo de Gestión Star, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en las oficinas centrales de la compañía, c/ Luisa Fernanda 12 bajo, de Madrid, el día 1 de junio de 2004, a las 11,00 horas en primera convocatoria o el día 2 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como resolver sobre la Aplicación de Resultados.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión Social.

Tercero.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración por el que se modifica el artículo 3de los Estatutos Sociales, en cuanto a la fijación del nuevo domicilio social de la sociedad.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Delegación de Facultades.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista que lo desee, podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos referentes, que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Se recuerda también a los señores accionistas que está a su disposición el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre ella, para ejercer su derecho de examen de él, en el domicilio social o pedir su entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de mayo de 2004.-El Consejero Delegado, Agustín Lamana Marín.-18.705.