Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria De conformidad con lo establecido en los estatutos por los que se rige esta Sociedad, lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 16 de junio de 2004 a las 11 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, en el domicilio social, calle Juan Ismael, 5 de Puerto del Rosario, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria del ejercicio, informe de gestión, informe del Auditor de cuentas, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, y demás documentos que integran las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, y determinación del importe a pagar a sus miembros durante el ejercicio 2004.

Cuarto.-Nombramiento de nuevos Auditores o en su caso, renovación de los anteriores para auditar las cuentas del ejercicio de 2004.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, al término de la sesión del acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores para su aprobación.

Asimismo se comunica a los señores Accionistas que se encuentran a su disposición la totalidad de los documentos relativos a los asuntos a debatir, de los cuales podrán solicitar la remisión de las copias gratuitas o cuantas aclaraciones estimen pertinentes.

Puerto del Rosario, 26 de abril de 2004.

-Presidente del Consejo de Administración, José Ramos Suárez.-19.022.