Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la entidad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General el día 21 de junio de 2004, a las 13 horas, en la calle Benjamín de Tudela, número 40, bajo, de Pamplona, en primera convocatoria.

En el caso de que no pudiera celebrarse válidamente la Junta, en primera convocatoria por no alcanzar el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar, veinticuatro horas después.

Orden del día 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Ejercicio 2003 de Compañía Navarra de Servicios Integrales, S. A., y de su Grupo consolidado, así como de la gestión del propio Consejo de Administración durante el citado período.

2. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2003.

3. Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

4. Renovación de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia Sociedad.

5. Ruegos y preguntas.

6. Facultar al Consejo de Administración de la Sociedad para que proceda a la ejecución y desarrollo de los acuerdos y otorgue las escrituras públicas precisas a tal fin.

7. Lectura y aprobación, en su caso, mediante el nombramiento de interventores, si se solicita, del acta de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Entidad y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, o pedir su entrega o el envío gratuito de copia del texto de los informes escritos y elaborados por el Consejo de Administración.

Pamplona, 29 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.058.