Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle de Fruela, número 11, Oviedo, el próximo día 13 de junio, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y, en caso de que no se alcance el quórum legalmente establecido y dicha Junta no pueda celebrarse, queda convocada en segunda convocatoria para el día siguiente, 14 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos siguientes Orden del día Primero.-Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2003, así como de la gestión social.

Segundo.-Aprobación de los resultados del ejercicio 2003, conforme a la propuesta contenida en la Memoria y en el Informe de Gestión.

Tercero.-Dimisión del Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Menéndez Suárez, y del Secretario, don José Ángel Álvarez Gutiérrez. Renuncia de Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Fijación del número de Consejeros. Ratificación de Consejeros.

Cuarto.-Información sobre las consecuencias de la nueva normativa aplicable a SICAV. Modificación y/o refundición parcial o totalmente, de los Estatutos sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de capital Variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2003, de fecha 4 de noviembre.

Quinto.-Nombramiento o renovación del cargo de Auditores.

Sexto.-Cambio de denominación social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Octavo.-Información sobre las obligaciones de las sociedades cotizadas y sus accionistas. Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones representativas del capital social.

Noveno.-Información sobre la obligación de los propios accionistas de SICAV de efectuar pagos a cuenta, en el caso de transmisión de acciones.

Décimo.-Delegación de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta General.

Undécimo.-Aprobación del Acta de la Junta o designación de Interventores, con arreglo al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con el artículo 13 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta aquellos señores accionistas que posean o representen un mínimo de 10 acciones, inscritas a su nombre en el libro de socios, con cinco días o más de antelación a la fecha de celebración de la misma.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores.

Oviedo, 30 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don José Ángel Álvarez Gutiérrez.-18.254.