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Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n, edificio Torre Picasso, planta baja, oficina de Banco Zaragozano-Grupo Barclays a las doce horas de la mañana del 31 de mayo de 2004, en primera convocatoria, y el día 1 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento, o en su caso, reelección de auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Ratificación de la sociedad gestora de los activos de la sociedad.

Quinto.-Transformación de la compañía en una Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SICAV) y, en consecuencia, proceder al cambio de su denominación social, a la designación de la entidad depositaria, a la fijación del capital estatutario inicial y máximo y a la modificación mediante texto refundido de sus Estatutos sociales.

Sexto.-Exclusión de cotización de Bolsa de Valores, sustitución de la entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta y demás acuerdos necesarios. Incorporación a un mercado organizado de negociación previsto en la Ley del Mercado de Valores. Modificación de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Comité de Auditoría. Medidas a adoptar. Modificación de los Estatutos sociales.

Octavo.-Adaptación a la Ley 26/2003, de Reforzamiento de la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Noveno.-Adaptación a la nueva Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Medidas a adoptar. Modificación y actualización de los artículos afectados de los Estatutos sociales.

Décimo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta.

Undécimo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Duodécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el registro contable correspondiente, comomínimo, cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta. Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas del Consejo de Administración, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, que estarán a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

Se advierte a los señores accionistas que, conforme al artículo 66 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los copropietarios o cotitulares de derechos sobre las acciones, habrán de designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio.

Madrid, 30 de abril de 2004.-Don Juan Antonio Muriel Luque, Secretario del Consejo de Administración.-17.654.