Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de esta entidad, que se celebrará en los locales de la sede social de la entidad, en la plaza de la Concepción, n.o 22, el día 5 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias referidas al ejercicio 2003, así como de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo a la Junta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Modificación del objeto social y de la denominación de la sociedad con la consiguiente modificación de los artículos de los Estatutos sociales correspondientes.

Quinto.-Informe del Consejero Delegado sobre las operaciones de enajenación de maquinaria y marcas realizadas en 2004. Aprobación, en su caso, de las operaciones realizadas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o, nombramiento de Interventores.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada (Cuentas anuales, informe de gestión, informe del órgano de administración sobre modificación de Estatutos y operaciones realizadas en 2004 de venta de inmovilizado y nueva redacción de los artículos de los Estatutos sociales cuya modificación se propone), así como el informe de los Auditores de cuentas de esta entidad; dicha documentación será entregada de forma inmediata y gratuita a aquellos señores accionista que así lo soliciten.

Ontinyent, 25 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Patricio Simó Gisbert.-17.966.