Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Marceliano Martín, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Camino Hormigueras, n.o 106 (28031 Madrid), el próximo día 28 de mayo de 2004, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y para el caso de que a la misma no asistiera el quórum suficiente, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asunto del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión de la compañía, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Renovación como Auditores de la Compañía a la firma de Auditoría MAG Auditores, S.L., a fin de que auditen el ejercicio económico de 2004.

Quinto.-Propuesta de remuneración de los Administradores.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General en una de las modalidades previstas por la Ley o, en su defecto, designación de Interventores a estos efectos.

Los accionistas podrán en cualquier momento a partir de la presente convocatoria examinar en el domicilio social los documentos que en ralación a los asuntos comprendidos en el orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe emitido por los Auditores de cuentas de la compañía, así como pedir los mismos, que les serán facilitados de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 20 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Martín Hernández.-17.954.