Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador solidario que suscribe convoca a los socios de la Compañía a la Junta General Ordinaria de los Accionistas, que se reunirá en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 27 de Mayo 2004, a las nueve horas, o, en su defecto, en segunda convocatoria a la misma hora del siguiente día 28 veintiocho de Mayo 2004; a la que seguirá inmediatamente la Junta General Extraordinaria.

Los puntos a deliberar y decidir son los siguientes: Orden del día Junta General Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003; y decisión sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del Organo de Administración durante el año 2003.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta Ordinaria.

Junta General Extraordinaria Primero.-Cese y nombramiento de Administradores. Facultades para su elevación a público.

Segundo.-Aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas y el Informe del artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas.

Los señores accionistas pueden ejercer el derecho de información en los términos del artículo 112 Ley de Sociedades Anónimas.

El derecho de asistencia se regula por el artículo 104 Ley de Sociedades Anónimas.

Cabrera de Mar, 27 de febrero de 2004.

-Administrador, Francisco Javier Boadas Matamala.-19.387.