Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la entidad.

Dicha Junta se celebrará en el domicilio social, calle Cuesta de la Palloza, número 1, 1.o izda., código postal 15006 de A Coruña, en primera convocatoria, el 18 de junio próximo, a las 19,30 horas, y, caso de no poder celebrarse dicho día por falta de quórum, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las 19,30 horas.

La Junta general ordinaria conocerá, debatirá y, en su caso, aprobará los asuntos que se hacen figurar en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de la sociedad y, en concreto, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo durante el ejercicio de 2003, así como la propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio, que formula el Consejo.

Tercero.-Nombramiento de accionistas Censores de cuentas para el ejercicio de 2004.

Cuarto.-Fijación del precio de las acciones, a efectos del ejercicio del derecho de tanteo, en caso de transmisión de acciones.

Quinto.-Nombramiento o ratificación, si procede, de Consejeros.

Sexto.-Otorgamiento y delegación de facultades al Consejo de Administración para que, por medio de la persona o personas que éste designe, realice cuantos actos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de los acuerdos adoptados, elevándolos a públicos si fuere preciso y formalizando en el Registro Mercantil el preceptivo depósito de cuentas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente que los accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o a examinarlos en el domicilio social.

La Coruña, 30 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo, Ángel José No Teijó.-17.969.