Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 7 de junio de 2004, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en la calle Goya, número 127, piso primero izquierda, de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2003.

Tercero.-Modificación, en su caso, de los siguientes artículos de los Estatutos sociales: Artículo 2.o Inclusión de las viviendas dentro del objeto social.

Artículo 9.o Exigencia de fehaciencia en las comunicaciones entre la Sociedad y los Socios; supresión de la fijación de precios máximo y mínimo en caso de compraventa de acciones por parte de la Sociedad y de la fijación arbitral de un precio, tal y como se prevé en la actual redacción del artículo 9.o, y, por último, regular la donación de acciones entre parientes.

Artículo 10. Inclusión del supuesto de venta de acciones de la Sociedad en procedimiento extrajudicial de ejecución.

Artículo 17. Comunicación notarial de las peticiones de convocatorias de Junta por parte de los accionistas.

Artículo 22. Posibilidad de los accionistas de ser representados en Junta por otros accionistas con derecho de asistencia, y Artículo 27. Exigencia de la condición de accionista para ser miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y supresión del último párrafo del artículo.

Cuarto.-Reducción del capital social en ciento un euros con veintiún céntimos (101,21 euros), es decir, quedando fijado en sesenta mil euros (60.000 euros), para la devolución de aportaciones a los socios y consiguiente redondeo del valor nominal de las acciones; mediante la disminución del valor nominal de éstas, a un nuevo valor nominal de un euro cincuenta céntimos (1,50 euros); abonándose a los accionistas, en la sede social, la suma de 0,0025 céntimos de euro por acción, en el plazo de un mes, a partir del 1 de diciembre de 2004; teniendo efectividad el presente acuerdo una vez transcurrido el plazo de un mes desde la fecha del último anuncio del acuerdo, sin que se hubiese formulado oposición de terceros y consiguiente modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales; facultando al Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo de reducción de capital, elevando a públicos los acuerdos adoptados e instando su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Establecimiento de dietas de asistencia a favor de los señores Consejeros.

Sexto.-Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria los accionistas que sean titulares de, al menos, 40 acciones, de acuerdo con el artículo 22 de los Estatutos sociales y la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el Informe justificativo de la misma, y los demás documentos sometidos a aprobación, así como solicitar de los Administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Madrid, 27 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Marcos Fernández de Béthencourt.-18.322.