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Convocatoria de la Junta de accionistas El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en los locales sociales de la sociedad, polígono Pinoa, sin número, pabellón número 1 de Zamudio, el día 4 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 5 del mismo mes y año, a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de los acuerdos establecidos en el contrato de Préstamo Participativo concedido por Seed Capital de Bizkaia, Fondo de Capital Riesgo a favor de Heli-Tool, Sociedad Anónima Laboral.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2003).

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2003, y del informe de gestión.

Cuarto.-Aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Quinto.-Análisis de la situación financiera y económica de la sociedad, y medidas a tomar.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Octavo.-Designación de personas para la elevación a públicos los acuerdos adoptados.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, del informe sobre la misma y de solicitar la entrega de forma gratuita de dichos documentos.

Zamudio, 25 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Vicente Aguilar Incertiz.-El Secretario del Consejo, Pedro María Añibarro Gorostiza.-18.927.