State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Grupo Promotor Salmantino, Sociedad Anónima (GRUPOSA, S.A.), se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Salamanca, en su domicilio social de avenida de los Cipreses, 81, a las 12,00 horas del día 4 de junio de 2004, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 5 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio de 2003 y de la gestión social del Consejo de Administración en dicho período.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia sociedad, dentro de los límites y condiciones de la Ley.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para la verificación de las cuentas anuales.

Sexto.-Cumplimiento del artículo 20 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Renovación parcial del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevos Administradores.

Octavo.-Informe de la encuesta realizada entre el accionariado sobre asuntos estatutarios relacionados con el sistema de elección de Administradores y de funcionamiento del Consejo de Administración.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Designación de accionistas Interventores del acta de la presente Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades, se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Salamanca, 27 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Díaz Mesonero.-18.333.