Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por unanimidad en su reunión celebrada el día 8 de abril de 2004, se convoca Junta General Ordinaria a los accionistas de la Sociedad, a celebrar en Gordoncillo (León) -Alto de Santa Marina, s/n.-, el día 5 de junio de 2004, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 6 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, así como la gestión del Consejo de Administración correspondiente todo ello al ejercicio 2003.

Segundo.-Información general sobre la actividad.

Tercero.-Modificación de los artículos 14, 24 y 28 sobre Comisión Ejecutiva y retribución de los Consejeros de los Estatutos de la Sociedad Anónima.

Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados, así como subsanar, corregir e interpretarlos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y documentos que se sometan a aprobación y los informes sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Del mismo modo le rogamos haga uso de su derecho de representación en caso de no poder asistir, para ello puede utilizar el formulario que a tal efecto se le facilitará en las oficinas de la sociedad.

Gordoncillo, 8 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Marcos Morla.-17.688.