Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 31 de mayo de 2004, a las 13,30 horas, en la sala de Juntas del Banco Pastor, Cantón Pequeño, n.o 1, de A Coruña, y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de junio, a igual hora y en el mismo lugar, con sujeción al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2003 de Finisterre, S.A., así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.-Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2004.

Cuarto.-Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad. Modificación de los artículos 2.o, 5.o, 6.o, 7.o, 8.o, 9.o, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de los Estatutos sociales. Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único.

Quinto.-Asuntos varios.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales, informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se proponen, y el informe de los Administradores relativo al punto 4.o del orden del día, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

A Coruña, 29 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Porras del Corral.-17.968.