Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores/señoras accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el día 18 de junio de 2004 a las nueve (9,00) horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 19 de junio de 2004, sábado, en el mismo lugar y a las once (11,00) horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.-Información sobre la situación actual de las empresas participadas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se recuerda a los señores/señoras accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Asimismo, se recuerda que conforme a su derecho tienen a su disposición en la sede social los documentos relativos a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio del año 2003 que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión o, en su caso, a pedir la entrega o envío de dichos documentos.

Bilbao, 22 de marzo de 2004.-Pedro María Landa Fernández, Secretario del Consejo de Administración.-17.680.