Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración y con intervención de su Letrado Asesor, se convoca Junta general de accionistas que tendrá el carácter de ordinaria, y que se celebrará en el domicilio social, Avd. de Parayas, s/n, de Santander, en primera convocatoria el día 3 de junio de 2004, a las dieciocho treinta horas y, en segunda convocatoria, si fuere procedente, en el mismo lugar y hora, al día siguiente 4 de junio, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuenta de resultados del ejercicio 2003 y de la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de los resultados.

Tercero.-Nombramiento o prórroga de los Auditores de cuentas de la sociedad, para los ejercicios o ejercicio que determina la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere orden del día, según dispone la Ley de Sociedades Anónimas. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos sociales.

Santander, 10 de abril de 2004.-El Secretario, Pedro Labat Escalante.-17.651.