Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la Junta General de accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad, según los Estatutos Sociales y lo dispuesto al efecto por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía en Badajoz, Carretera de Madrid-Lisboa, 22, el próximo día 1 de junio de 2004, a las 20 horas en primera convocatoria. De no cumplirse los mínimos de asistencia establecidos por los artículos 102 y 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, queda igualmente convocada en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora para el siguiente, 2 de junio de 2004.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede de la Memoria, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Informe de Gestión del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración correspondiente al expresado ejercicio.

Segundo.-Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de fecha 3 de junio y 3 de noviembre de 2003, en los que se acordó la entrega de dividendos a cuenta del ejercicio 2003.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Renovación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2004.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de los auditores de cuentas.

Badajoz, 5 de mayo de 2004.-Gonzalo Rodríguez Lázaro, Presidente del Consejo de Administración.-19.379.