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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de Cartera Pirineo, Sociedad de Inversión Mobiliaria, ha acordado celebrar Junta general ordinaria el próximo día 15 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y si no se alcanzare quórum suficiente el día siguiente, 16, a la misma hora, en el hotel Onix-Rambla de rambla Cataluña, 24, Barcelona, bajo el siguiente orden del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informes de Gestión y de Auditoría correspondientes al ejercicio de 2003, junto con los demás documentos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Determinación del número de Consejeros de acuerdo con los límites del artículo 23 de los Estatutos sociales: Nombramiento, ratificación o reelección de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Auditores titular y suplente para el ejercicio 2005.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias con el límite señalado en la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Introducción de modificaciones en los artículos 20, 21 y concordantes de los Estatutos en orden a los derechos del accionista de asistencia, representación, información general y previa a la Junta, votación y demás extremos establecidos por la Ley 26/2003, de 17 de julio de 2003, sobre Mercado de Valores y Sociedades Anónimas.

Octavo.-Modificación de los artículos 24, 25, 26 y concordantes de los Estatutos sociales, para adecuar a la Ley 26/2003, de 17 de julio de 2003 (Mercado de Valores y Sociedades Anónimas), en orden a la fidelidad, lealtad, secreto y responsabilidad de los Consejeros (artículos 127-bis, 127-ter y 133 de la indicada Ley).

Noveno.-Información sobre el Reglamento del Consejo de Administración y su ratificación.

Décimo.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Undécimo.-Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial y contratación en Bolsa de las acciones representativas del capital social y designación en tal supuesto de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad Cartera Pirineo, S. A., SIM.

Duodécimo.-Autorizar a los Órganos de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los Acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la misma y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y ejecución de tales acuerdos.

Decimotercero.-Autorizar y apoderar a un miembro del Consejo de Administración o persona apropiada para el depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Decimocuarto.-Designación de Interventores para la aprobación del Acta, si no se extiende a continuación de la celebración de la Junta y aprobación de la misma.

Decimoquinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, Reglamento del Registro Mercantil, con una anterioridad mínima de quince días antes de la Junta convocada estarán a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita y si lo desea, por escrito, la Memoria, Informe de Gestión, Balance de Situación, Cuenta de Resultados y estados complementarios, Auditoría de Cuentas, folletos e informes trimestrales de acuerdo con la Ley de Mercado de Valores, así como las modificaciones Estatutarias propuestas que recogerán, los extremos que ordenan los artículos 199, 200 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, Reglamento del Registro Mercantil así como las especificaciones previstas en el Código de Comercio y Estatutos sociales.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el Libro registro de anotaciones en cuenta, con cinco días de anterioridad a aquel en que haya de celebrarse la Junta y los titulares de las acciones acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.

Para poder asistir a las Juntas generales será necesario representar un mínimo de diez acciones, pudiendo los accionistas que no cuenten con dicho número, agruparse con otros cuya representación ostente para ejercitar el derecho al voto, todo ello de conformidad con los Estatutos Sociales y artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas. Los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 29 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Valles Ribalta.-18.385.